企業(yè)境外投資備案------境外投資備案審核需要哪些

最近有客戶海外公司，在資金出入境方面遇到一些問題，銀行機(jī)構(gòu)要求客戶補(bǔ)齊境外投資批文登記手續(xù)和流程，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未處理的會(huì)進(jìn)行銷戶，那這個(gè)境外投資備案登記是什么呢？

境外投資備案如何申請(qǐng)呢？投資標(biāo)地政策如何？相關(guān)行業(yè)是否被批準(zhǔn)？資金如何合規(guī)出境？等等一些系列問題，都跟發(fā)改委、商務(wù)部、外匯管理局的政策息息相關(guān)。

境外投資備案是指我國(guó)企業(yè)、團(tuán)體在國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)以現(xiàn)金、實(shí)物、無形資產(chǎn)等方式投資，并以控制國(guó)外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。對(duì)外直接投資是我國(guó)走出去戰(zhàn)略的重要組成部分，也是主動(dòng)參與國(guó)際分工，利用好兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息的積極舉措。

發(fā)改委，全稱中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，是綜合研究擬訂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，進(jìn)行總量平衡，指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革的宏觀調(diào)控部門。其中有一項(xiàng)重要的職責(zé)：提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)性優(yōu)化政策。

商務(wù)部通過"境外投資管理系統(tǒng)"對(duì)企業(yè)境外投資進(jìn)行管理，并向獲得備案或核準(zhǔn)的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。《證書》由商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門分別印制并蓋章，實(shí)行統(tǒng)一編碼管理。《證書》是企業(yè)境外投資獲得備案或核準(zhǔn)的憑證，按照境外投資最終目的地頒發(fā)。而按照企業(yè)境外投資的不同情形，商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門則分別實(shí)行備案管理和核準(zhǔn)管理。

（1）企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準(zhǔn)管理。

（2）企業(yè)其他情形的境外投資，實(shí)行備案管理。

外匯管理局負(fù)責(zé)監(jiān)督外匯登記和資金退出的相關(guān)程序。備案手續(xù)完成后，需按照《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理?xiàng)l例》在銀行辦理外匯登記手續(xù)。