ODI境外投資備案：企業(yè)拓展全球市場的重要因素

什么是境外投資備案？

     隨著全球經(jīng)濟一體化的深入發(fā)展，越來越多的中國企業(yè)開始“走出去”，而中國大陸投資者想要在海外進行公司注冊并且直接在海外進行投資，要做的就是境外投資備案（ODI），下面就來簡單介紹一下境外投資備案。

什么是境外投資備案？

     境外投資英文全稱為Overseas Direct Investment，也就是我們常說的ODI，即境外直接投資。指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。

       境外投資及其備案過程可通俗描述為：國內(nèi)企業(yè)對外投資取得國外企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)，應當按照商務部和發(fā)改委的要求進行ODI備案/核準，通過ODI備案/核準后，人民幣資金可換成外匯并出境進行投資，而投資所得外匯亦可順利入境。

境外投資備案（ODI）的優(yōu)勢：1.以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的；2.開拓境外市場，獲得當?shù)卣呋蚨悇諆?yōu)惠，加快資本積累速度；3.方便與境外客戶的業(yè)務轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本；4.提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價值；5.充分吸收國外的先進技術(shù)和管理經(jīng)驗以及及時掌握外部信息；6.有效利用兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘；7.統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置；8.后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應資金補貼。

什么樣的企業(yè)需要境外投資備案？

需要ODI備案的企業(yè)或業(yè)務類型：?跨境電商；?BVI等投資控股企業(yè)；?境外投資并購；?境外上市（紅籌/VIE架構(gòu)）；?成立境外子公司開展業(yè)務；?備案政策出臺前已經(jīng)投資但未辦證書。

對外投資備案(核準)對象主要分為三種：

1.設(shè)立最終目的地企業(yè)需備案(核準)

      根據(jù)《暫行辦法》規(guī)定，除另有規(guī)定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責任主體，按照“有關(guān)部門引導、企業(yè)主導、市場化運作”的原則開展對外投資，在境外設(shè)立(包括兼并、收購及其他方式)企業(yè)前，應按規(guī)定向有關(guān)主管部門提交相關(guān)信息和材料; 符合法定要求的，相關(guān)主管部門為其辦理備案或核準。

2.空殼公司不備案(核準)

     穿透性管理意味著對于最終目的地企業(yè)設(shè)立的路徑上所進行的投資行為不予理會。具體而言，就是對于境內(nèi)投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準。

3.最終目的地企業(yè)再投資不備案(核準)

     這種管理不是無限穿透，最終目的地企業(yè)再開展的投資活動不屬于現(xiàn)行對外投資管理范疇，無需辦理對外投資備案或核準手續(xù)。

海外ODI備案的注意事項    

①了解目標國家的法規(guī)和政策：企業(yè)在進行海外ODI備案辦理之前，要充分了解投資目標的國家的法律法規(guī)和政策規(guī)定，包括但不限于投資限制，行業(yè)準入的條件，外匯管理等。還有助于企業(yè)在投資擴展的過程中，避免違反當?shù)氐囊恍┓煞ㄒ?guī)等，從而降低投資的風險，為投資成功上一份保障。

②尋求專業(yè)咨詢和支持：因為海外的投資或者說海外的ODI備案會涉及到不同的國家的法律法規(guī)和政策，對于企業(yè)來說辦理是一個比較復雜和繁瑣的流程。企業(yè)可以咨詢一些專業(yè)辦理的機構(gòu)或者律師事務所，以確保整個備案申請的一個準確性和合規(guī)性，也可以盡可能的提高備案的成功率，為企業(yè)節(jié)約時間和資源，盡快實現(xiàn)海外的直接投資。

③保持及時溝通和更新：在整個備案申請的過程中，企業(yè)要隨時與備案機構(gòu)保持溝通交流和信息的更新，如果有任何變更或者調(diào)整。企業(yè)都需要及時地向備案機構(gòu)進行報告，并盡快提供相關(guān)的證明的文件。海外ODI備案是企業(yè)想要進行海外直接投資必須完成的關(guān)鍵的一步，對于企業(yè)后續(xù)拓展全球發(fā)展市場有著重要的意義。企業(yè)在辦理這個海外ODI備案的時候，需要準備完整的準確的相關(guān)材料，選擇合適的備案機構(gòu)，及時提交備案申請，接手審核得到批準，最后還定期的跟備案機構(gòu)提交后續(xù)報告和更新。

企業(yè)還應當注意了解目標國家的法規(guī)和政策，尋求一些專業(yè)的幫助和咨詢，保持與備案機構(gòu)的隨時溝通和信息更新，遵守相關(guān)的法律法規(guī)。這樣，企業(yè)就能夠順利的開展海外的投資，也為實現(xiàn)全球化的目標更

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