跨境電商ODI備案優(yōu)選國家——哥倫比亞，海外投資一站式服務

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一、對外直接投資(ODI, outbound direct investment)是指我國企業(yè)、團體在國外及港澳臺地區(qū)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或者取得既有非金融企業(yè)所有權控制權、經營管理權及其他權益的經濟活動。ODI備案是國家為防止國內資金無序外流、審核企業(yè)投資風險，保障企業(yè)境外投資利潤所出臺的政策。

二、意義：

對外直接投資是我國"走出去"戰(zhàn)略的重要組成部分，是拉動經濟的三駕馬車之一，也是主動參與國際分工促進地區(qū)經濟發(fā)展的重要方法。對于企業(yè)自身ODI是開拓國際市場，利用好多種資源多個市場，規(guī)避國外貿易壁壘，吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息的積極發(fā)展舉措。

三、ODI審批涉及到國內的三個部門：

1、國家發(fā)改委及地方發(fā)展改革部門

2、商務部及地方商委

3、銀行（外匯管理局）

備注：一般情形下實行備案制；當涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)時則為核準制（辦理難度較大）。

四、鼓勵類項目：

1、基礎設施業(yè)

2、產能與裝備業(yè)

3、高新技術與先進制造業(yè)

4、新能源投資

5、農業(yè)、一帶一路投資。

五、敏感國家地區(qū)名單及限制行業(yè)名錄：

1、與我國未建交的國家（24國）：不丹、岡比亞、布基納法索、圣多美和普林西比、斯威士蘭、梵蒂岡、帕勞、馬紹爾群島、所羅門群島、基里巴斯、圖瓦盧、瑙魯、巴拿馬、多米尼加、海地、薩爾瓦多、洪都拉斯、危地馬拉、尼加拉瓜、巴拉圭、伯利茲、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞、圣文森特和格林納丁斯。

2、受聯合國制裁的國家（13國）朝鮮、伊朗、利比亞、蘇丹、索馬里、利比里亞、科特迪瓦、剛果（金）、幾內亞比紹、厄立特里亞、中非、伊拉克、黎巴嫩。

3、限制類行業(yè)：酒店、娛樂、房地產、體育、影城、武器裝備（禁止）、色情賭博（禁止）等。

六、DOI備案的要求：

1、企業(yè)所投資的行業(yè)為國內準予且符合境外當地的法律法規(guī)

2、上一年度財務狀況符合相關要求：財務狀況需經有執(zhí)業(yè)資格的會計師事務所進行審計；財務狀況中利凈利潤須大于投資總額；

3、足額的資金存款且需要提供證明。

七、審批耗時

大多由我辦理的境外投資備案案例為一個半月左右；而包含公司注冊、銀行公戶等項目的需2-3個月。

八、我方提供的服務

公司注冊、開公司賬戶、協助整理資料、撰寫可行性計劃報告、編制《盡職調查報告》、編制《投資環(huán)境分析評價》、協助完成 “投資資金來源情況說明”、整體材料提交、商務部備案（取得境外投資證書）、發(fā)改委備案（境外投資項目備案通知書）

九、審批流程：商務部審批、發(fā)改委審批、境外公司設立開戶、銀行外匯登記、駐外使館登記。

十、需要準備的資料

1、營業(yè)執(zhí)照復印件、收購方股東身份證復印件

2、境內投資主體董事會決議或出資決議

3、證明投資主體及合作外方資產、經營和資信情況的文件（如經審計的財務報表等）

4、可行性研究報告，請貴司協助提供一下信息：

（1）資金投資方向和投資計劃

（2）大陸公司和對外投資公司的基本情況（注冊資金、主要業(yè)務、產品市場

分析，用戶需求，公司優(yōu)勢）

5、對外投資設立企業(yè)或并購的章程（合同、協議）