ODI備案也就是境外投資備案，是指國內(nèi)企業(yè)對海外項(xiàng)目或子公司進(jìn)行投資打投資款所需要申請的備案，一般企業(yè)需經(jīng)過商委和發(fā)改委的審批， 有些涉及金融的還需要金融局審批。
什么是境外投資備案?
境外投資備案是指在中國境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)等投資主體，以投入錢幣或有價證券、實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)進(jìn)而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動。
簡單點(diǎn)來說，就是國內(nèi)企業(yè)投資中國港澳臺地區(qū)及其它國家和地區(qū)的企業(yè)時，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，就需要進(jìn)行境外投資備案。
如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。
中國大陸投資者想要在海外進(jìn)行公司注冊并且直接在海外進(jìn)行投資，那么要做的是《境外投資備案》這個是境外投資的基礎(chǔ)。
那境外投資備案到底是什么呢？
意思是國內(nèi)企業(yè)要投資大陸以外的企業(yè)，包括港澳臺地區(qū)以及其他國家和地區(qū)，新設(shè)立的企業(yè)或并購企業(yè)股權(quán)，都需要遵照上述法規(guī)秩序。
企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，都需要實(shí)行核準(zhǔn)管理；企業(yè)其他的境外投資情況，也需要實(shí)行備案管理。
如果不進(jìn)行境外投資備案有什么后果呢？
1、從法律層面來講：屬于核準(zhǔn)、備案管理項(xiàng)目的范圍，投資主體有以下行為之一：
未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書而擅自實(shí)施的；
應(yīng)當(dāng)履行核準(zhǔn)、備案變更手續(xù)，但未經(jīng)過核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)同意而擅自實(shí)施變更的； 由核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)責(zé)令投資主體終止或停止實(shí)施該項(xiàng)目并限期改正，對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以嚴(yán)重警告；構(gòu)成犯罪行為的，依法追究刑事責(zé)任。
2、實(shí)際操作層面：
是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提；
是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn)；
是項(xiàng)目進(jìn)行交易的重要考量條件，我國國企對此尤為重視；
未備案擅自經(jīng)營者，項(xiàng)目單位的相關(guān)信息將會列入項(xiàng)目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺；
未備案擅自經(jīng)營者，其境內(nèi)投資主體將在一定時間內(nèi)禁止任何境外投資行為。
境外投資備案所需材料：
1、境外投資備案申請表；
2、投資主體身份文件，如營業(yè)執(zhí)照等；
3、公司董事會決議或相關(guān)的出資決議；
4、關(guān)于投資主體及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件（如經(jīng)審計的財務(wù)報表等）；
5、投標(biāo)、購并或合資合作項(xiàng)目，中外方簽署的意向書或構(gòu)架協(xié)議等文件；
6、根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交的其他材料。
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