境外投資備案是干什么的？企業(yè)境外投資的“身份證”

DOI備案的要求：

1、企業(yè)所投資的行業(yè)為國內(nèi)準予且符合境外當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)

2、上一年度財務狀況符合相關要求：財務狀況需經(jīng)有執(zhí)業(yè)資格的會計師事務所進行審計；財務狀況中利凈利潤須大于投資總額；

3、足額的資金存款且需要提供證明。

需要準備的資料

1、營業(yè)執(zhí)照復印件、收購方股東身份證復印件

2、對外投資設立企業(yè)或并購的章程（合同、協(xié)議）

3、境內(nèi)投資主體董事會決議或出資決議

4、證明投資主體及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件（如經(jīng)審計的財務

報表等）

5、可行性研究報告，請貴司協(xié)助提供一下信息：

（1）大陸公司和對外投資公司的基本情況（注冊資金、主要業(yè)務、產(chǎn)品市場

分析，用戶需求，公司優(yōu)勢）

（2）資金投資方向和投資計劃

審批流程：商務部審批、發(fā)改委審批、境外公司設立開戶、銀行外匯登記、駐外使館登記。

審批耗時:大多案例為1個半月左右。

境外投資的流程：

我們的服務：

1. 收集、撰寫、提交境外投資備案材料（撰寫與整理可研報告等相關材料2星期左右）

2. 等待商務部、發(fā)改委審批（1-2月）
（我們會定期跟進備案進度，快下批文時開始馬來西亞公司注冊）

3. 馬來西亞公司注冊（5個工作日左右）

4. 兩個部門的備案證書都批下來了，開始馬來西亞公司開戶（1-2星期）

我們的售后工作：

5. 開戶完成后，協(xié)助與引導貴司到外匯管理局進行登記，登記后即可將人民幣兌換為馬幣。

6. 到此正式合法合規(guī)的完成了境外投資的所有前期步驟。可以開展馬來西亞公司業(yè)務啦！（總計耗時2-3個月）

為什么要做境外投資備案？

ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，境外投資備案（ODI）是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的行為。全稱為中華人民境外投資備案。

通俗一點的講，境外投資備案就是我們國內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經(jīng)營管理等，就需要進行境外投資備案（ODI)。相當于企業(yè)境外投資的“身份證”，備案后才是合法合規(guī)的開展境外投資

注：境外企業(yè)開展的二次投資行為，不在對外投資管理的范疇，不需要有關部門進行審核。