2024辦理ODI備案登記證書流程指南（新）

境外投資備案有哪幾種形式?
ODI備案現(xiàn)在有兩種方式，一種是新設(shè)，一種是并購(gòu)。
新設(shè):一般指境內(nèi)企業(yè)前往境外地區(qū)或者國(guó)家新成立子公司，顧名思義就是公司應(yīng)該是新成立的，并且需要先拿到備案再去設(shè)立公司。

ODI備案申請(qǐng)的優(yōu)勢(shì)
1、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的
2、開(kāi)拓境外市場(chǎng)，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度3、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少手續(xù)和成本
4、提高國(guó)內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值
5、充分吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息
6、有效利用兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，規(guī)避國(guó)外貿(mào)易壁
7、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置
8、后續(xù)境外資金返程回國(guó)投資可以享受省市各級(jí)財(cái)政部門給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼

境外投資備案流程

境外投資備案主要需要取得國(guó)家發(fā)改委或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案、以及國(guó)家外匯管理局地方分局的外匯登記程序。

1、發(fā)改委立項(xiàng)——向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

2、商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開(kāi)展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

境外投資備案所需資料

1、發(fā)改委備案請(qǐng)示文件；

2、境外投資備案表；

3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4、境外投資真實(shí)性承諾書；

5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議；

6、項(xiàng)目背景說(shuō)明；

7、追溯至終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖；

8、資金證明(存款證明原件)；

9、審計(jì)報(bào)告。

境外投資備案（ODI備案）申請(qǐng)條件

1、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)或事業(yè)單位都可以申請(qǐng)海南境外投資備案；
2、成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，且可以提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；
3、可以具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的；
4、不涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的境外投資；
5、公司成立滿一年，要有實(shí)際經(jīng)營(yíng)，有盈利；
6、資產(chǎn)負(fù)債率低于70%；
7、不能是投資金融類、游戲影視等相關(guān)行業(yè)。

對(duì)于很多企業(yè)來(lái)說(shuō)進(jìn)駐海外市場(chǎng)，處理海外業(yè)務(wù)，進(jìn)行貿(mào)易活動(dòng)就離不開(kāi)境外投資備案，但據(jù)騰博了解，近年來(lái)，境外投資備案審批愈發(fā)嚴(yán)格，需要經(jīng)過(guò)相關(guān)部門層層核實(shí)審批。如果對(duì)政策、流程不熟悉，則要?dú)v經(jīng)反復(fù)完善資料、多次申報(bào)駁回的心塞，在一定程度上影響備案進(jìn)度，甚至存在不能通過(guò)審批的可能性！