轉口貿易轉口倉儲簡述

中間是有個中轉商的，進行貨品的中轉再銷售 

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轉口貿易貨物保稅倉儲
保稅是什么意思？保稅倉中如何做轉口貿易呢？為您一一講解！
保稅 ----其實就是講的保稅區內貨物的保稅，因為保稅區即國外，貨物從國外進來保稅區是不用繳稅的，處理保稅商品，利用保稅倉做轉口貿易是非常有利的！那保稅倉又是什么呢？

保稅倉中如何做轉口貿易？
顧名思義，就是從這個賣到那個，中間是有個中轉商的，進行貨品的中轉再銷售，可能是重新更換標簽或改換包裝等 ，將商品重新包裝后再發往銷售給到一個。
生產國把這個商品賣給轉口貿易國、中間商，再由轉口貿易國、中間商把商品轉賣給需要這種商品的或地區。
轉口貿易商就是利用各國或地區市場價格的差異，在轉口貿易中買、賣，從買賣雙方獲取利益，取得轉口貿易利潤。
其實這個就是所謂的中間商，中間商賺差價。
那這個轉口貿易商一般都會將中轉站設在各個保稅區倉庫中，這樣就可以免繳進口稅及相關稅費，因為，保稅區及國內，是免關稅、免增值稅和免批文的。
貨物到達中國保稅區后，先報進境備案，拖進保稅區；在保稅倉中可以進行更換標簽，更換包裝，以及如貨物分類、分裝、包裝、挑選、貼商標、刷嘜頭等以不改變貨物結構跟形式的改動。
當貨物整改完成后，就可以再報轉口，重新制作發票箱單，再出到國外；

進區需要提供：
發票
裝箱單 　
合同 　　
海洋提單
包裝申明
倉儲協議
委托書

出區需要提供：
發票 （發貨人提供正本）
裝箱單（發貨人提供正本）
進境備案清單
配倉回單

保稅倉的出租方式，如何出租？ 保稅倉庫出租，無非就是兩種方式：
1.整租：這個就是在保稅區內，可以規劃出來，你需要固定租的面積，是多少，我們就分開劃定是多少，這塊倉庫是你公司專有的，也不會跟別的貨物搞混或別的。

 

f，套利

g，其他

近年外匯管理局陸續查處了一批違規辦理高風險業務的案件，轉口貿易成為檢查和處罰的重災區。那么，這些“明修棧道，表面真實”的轉口貿易究竟存在著哪些“暗渡陳倉，實質虛假”的貓膩？面對這些貓膩，銀行又該如何應對？

一、轉口貿易里的圈套

提及轉口貿易，聽得*多的是單據作假，重復使用等等。偽造單據現象固然存在，但其實僅為偽裝之用。縱使偽裝得再巧妙，其真實行徑總會露出馬腳。銀行從開展業務營銷和KYC調查伊始，直至盡職調查的全過程，均可敏銳捕捉其蛛絲馬跡。

1、 以小博大，企業規模與資金規模不匹配。

注冊資本僅500萬美元的A公司，卻向B銀行提出其上億美元的業務需求。且1年之內在B銀行辦理了近4億美元的轉口貿易付匯，同期僅有小額收匯。同一時段內，A公司在同一銀行又辦理本幣項下轉口貿易收入5億多元人民幣，卻無轉口貿易支出。

2、 跨界經營，企業主營業務一夜“變臉”。

主營石材批發的A公司，在B銀行長期辦理一般貿易結算及融資業務，卻在近期內向銀行提出辦理轉口貿易項下大額結算和融資需求，交易貨品為聚醚酯酮等塑料制品。從未曾有轉口貿易交易記錄的“陌生面孔”搖身變成了轉口貿易“業務大戶”，發生改變的不僅是主營范圍，還有交易類型。

3、 移花接木，偽造一切可偽造的單據。

提單、倉單、海關進出境備案清單等貨權單據，是檢驗轉口貿易是否真實的核心憑證。為能在銀行審核中順利過關，企業的造假手段不斷翻新。從利用電腦軟件，將真實提單做為模板，比對著進行偽造；到在真實提單的復印件上修改包括運載貨物、重量、發貨人、收貨人、通知方等要素再行復??；再到掃描真實提單，根據自身需要填入相應要素信息后再行打印，比比皆是，不勝枚舉。

二、假冒轉口貿易的甄別

面對層出不窮、花樣繁多的包裝偽造技巧，“了解你的客戶，了解你的業務，盡職審查”或者就是那雙“慧眼”，帶我們穿過重重迷障，看清交易全流程，看透交易和貿易的合理性。具體到操作中，應可分為兩個層次，是疏而不漏地收集一切可以獲得的信息，通過對比分析，明察發現所有不合理的可疑現象；二是嚴格按照法規要求，合理審慎地審核單據材料。

1、客戶準入與調查。是企業資質的審核。