保稅區轉口轉口流程細說內容

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對轉口貿易企業的授信，應該有比較高的門檻。有些銀行把轉口貿易的客戶鎖定為國有企業上市公司或者大型制造企業。

警惕異地企業的轉口貿易。南方的一家貿易企業，跑到北方去做轉口貿易，原因無非是南方那個省份對轉口貿易的監管比較嚴格。一旦北方的監管政策收緊，這樣的業務就難以為繼。

要小心低風險轉口貿易。一些企業購買銀行的理財產品，百分之百質押給銀行，用以開立轉口貿易的信用證。這是典型的套取利差的轉口貿易。貿易背景雖不能說虛假，卻不能排除構造貿易的嫌疑。

2. 資金流管控

企業通過轉口貿易套取的來自境外的資金，銀行有能力監控嗎？企業用這筆資金又去買了，又賣了，并且期間買賣了很多次，銀行有能力追蹤這筆資金嗎？在這很多次的買賣中，只要有一筆應收的賬款收不回來，原先開立的信用證就無錢支付了。在此情況下，擁有一個強大的現金管理系統，并且對企業的應收和應付賬款進行封閉式管理，對銀行來說是很重要的。

3. 貿易背景把握

是對進、出口合同的審查。對照兩個合同，判斷貨物的走向、賬期和資金的流向，確定貿易的合理性。

是貨權憑證的識別。一般而言，正本海運提單和世天威等**倉儲公司出具的正本倉單，被普遍認為可以代表真實的貿易背景。有個前提，這樣的提單和倉單是真實不虛的。這就要求銀行到船公司網站、集裝箱網站、勞合社網站等去驗證相關單據信息。

為確保貨權憑證不被重復使用，到銀行重復開證并融資，有時開證行還應在相關貨權憑證上進行簽注。

目前FCR、LOI等運輸單據到底能否證明真實的貿易背景，還有爭議。銀行在碰到客戶提交這些單據時，要特別謹慎。是審核信用證的期限。由于外匯管理、合理賬期等等原因，業內普遍認為，要謹慎對待90天以上的轉口信用證。

四、對未來轉口貿易業務的思考

1. 轉口貿易業務將長期存在

1.頭程海運：中國 - 第三國轉口港（馬來西亞、泰國、新加坡、斯里蘭卡、菲律賓）等。按正常出口流程，不影響國內退稅2.第三國中轉：中轉港換柜 + 出具第三國原產地證（提單，產地證，商業發票，裝箱單等）。3.二程海運：中轉港 - 目的港，目的港清關用的是第三國的全套文件。即可規避反傾銷關稅。第三國轉口貿易包裝要求：純中性包裝，不能顯示Made in China 、Made in Thailand、目的國、國家名稱、客人公司地址；不能出現國內公司信息，不能出現任何中文字樣，托盤務必使用免熏蒸托盤，因為實木托盤上面會有中國印章，如果是實木托盤到了轉口國會產生額外的刮蹭費和重新熏蒸費；涉及商標需要提前把商標提供給我們確認，出貨前提供外包裝照片、產品照片給我們確認。轉口貿易服務為出口企業提供五重安全保障：1.貨物安全：轉口過程中提供全程拍照監控，保證貨物在中轉過程中不被沾污、損壞；2.貨權保證：簽訂有法律效率轉口合同，保證貨權自始至終屬于出口商；3.收款安全：客戶可通過自己的離岸賬戶向目的港客人直接收取款項，也可委托給我司代理收款；4.保證客戶隱私權：簽訂正規協議合同，保證不對第三方透露出口商及其買家客戶信息，絕不參與任何貿易性質的活動，再此鄭重承諾，我們只努力成為全國Z專業的轉口貿易，轉口物流供應商；5.清關安全：目的港海關無法追溯貨物原產地是中國，我司保證清關文件的真實性。

什么是轉口貿易，轉口一般需要具備的兩個條件

雙邊貿易是指兩國之間通過協議在雙邊結算的基礎上進行的貿易。這種貿易，雙方各以一方的出口支付從另一方的進口，這種方式多實行于外匯管制國家。雙邊貿易也泛指兩國間的貿易往來。

從國內需求看，疫情對需求影響壞的時間已過去，隨著疫情逐漸得到控制、復工率逐漸回升、政策逐步轉向促進經濟發展，國內生產和消費預計逐步回升，尤其在穩增長政策支持下，未來基建、消費回升力度較大，從而對進口形成支撐。

通俗的說，轉口貿易是指B國的商人把從A國購買的商品賣給C國，那么，對于B國而言，這種貿易形式被叫做“轉口貿易”。

1、轉口貿易又稱中轉貿易（intermediary trade），是指國際貿易中進出口貨品的生意，不是在生產國與消費國之間直接進行，而是通過第三國易手進行的買賣。這種貿易對中轉國來說即是轉口貿易。

2、貿易的貨品能夠由出口國運往第三國，在第三國不通過加工（轉換包裝、分類、選zhidao擇、收拾等不作為加工論）再銷往消費國；也能夠不通過第三國而直接由生產國運往消費國，但生產國與消費國之間并不發生貿易聯系，而是由中轉國分別同生產國和消費國發生貿易。