延吉境外投資備案所需的材料及流程--------全流程加急代辦

境外投資備案的辦理?xiàng)l件：

1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；

2、主體和成立時間要求：成立滿一年且可以提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報表；

3、股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求：需要具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性；

4、大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。

商務(wù)部門
1、境外投資備案表；
2、境內(nèi)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
3、有關(guān)補(bǔ)充材料
① 對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程(合同、協(xié)議)
② 相關(guān)的董事會決議 或出資決議
③ *新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報表
④ 前期工作落實(shí)情況說明(包括：盡職調(diào)查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價等)
⑤ 并購類對外投資需提交《境外并購事項(xiàng)前期報告表》
⑥ 境外投資真實(shí)性承諾書

發(fā)改部門
1、境外投資項(xiàng)目備案申請表；
2、投資主體營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
3、投資主體*新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報表；
4、資金來源證明（大于投資額）；
5、投資主體與外方簽署的意向性協(xié)議文件；
6、*高權(quán)力機(jī)構(gòu)投資決策文件；
7、追溯至*終實(shí)際控制人的股權(quán)架構(gòu)圖；
8、項(xiàng)目真實(shí)性承諾書；

外匯管理部門
1、境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表；
2、企業(yè)境外投資證書（商務(wù)部）；
3、發(fā)改委備案通知（發(fā)改委備案）；
4、投資主體營業(yè)執(zhí)照；
5、投資協(xié)議，境外新設(shè)公司提供：境外公司注冊證明書；
6、境內(nèi)企業(yè)投資資金來源（交易流水）、董事會決議（或合伙人決議）、合同或其他真實(shí)性證明材料；
7、 其他對外投資的說明材料（投資方（境內(nèi)企業(yè)）情況、被投資方（境外企業(yè)）情況、資金使用計(jì)劃等情況說明 ）具體根據(jù)登記銀行要求提供?；

境外投資備案流程

公司內(nèi)部決策：明確境外投資限權(quán)架構(gòu)，投資額度等。

發(fā)改委申報：向國家或地方發(fā)改部門申請項(xiàng)目，報送簽署資料，特發(fā)改部門校準(zhǔn)或備案。

商務(wù)部備案批復(fù)：商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，境外注冊設(shè)立公司報到回執(zhí)。

外管局備案：外匯登記業(yè)務(wù)下放銀行，由投資方注冊地銀行辦理登記。并發(fā)放登記證。

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