深度解析境外投資備案辦理關(guān)鍵材料與辦理步驟

境外投資備案表要求：企業(yè)應(yīng)通過商務(wù)部“對外投資合作信息服務(wù)系統(tǒng)”按要求填寫打印，并加蓋印章后掃描上傳到系統(tǒng)中。

　　企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：掃描上到系統(tǒng)中。

企業(yè)境外投資備案材料表

　　企業(yè)境外投資核準(zhǔn)：

　　1、申請書，主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營范圍、投資資金來源、投資具體內(nèi)容等；

　　2、《境外投資申請表》

　　3、境外投資相關(guān)合同或協(xié)議

　　4、有關(guān)部門對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準(zhǔn)予出口的材料。

　　5、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

　　注意：以上5個資料都是原件（除了企業(yè)營業(yè)執(zhí)照是復(fù)印件），2份數(shù)，都是紙質(zhì)

　　電子文件通過網(wǎng)絡(luò)遞交，紙質(zhì)文件遞交至政務(wù)大廳。

企業(yè)境外投資核準(zhǔn)表

境外投資備案辦理基本流程

1、企業(yè)提交電子材料

2、商務(wù)部或地方商務(wù)主管部門:

（1）予以備案（三個工作日

（2）不予以備案（三個工作日

需要辦理ODI境外投資備案的情況

1.境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對子公司打投資款時銀行要求出具相關(guān)ODI證書;
2.香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書;
3.成立外商投資企業(yè)(WFOE)，開設(shè)資金本賬戶時，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書;
4.香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書;
5.境內(nèi)母公司控股成立香港公司，無資本金往來的情況下，出于合規(guī)需求需要辦理相關(guān) ODI證書。

辦理境外投資備案的步驟

1、填寫《中國居民對外直接投資申報表》和《中國居民對外直接投資備案登記表》，需要提供一些基本信息，包括投資主體、被投資主體、投資方式、投資金額、投資貨幣、投資領(lǐng)域等。

2、根據(jù)填寫的資料，按照所在地區(qū)的要求進行所需材料的準(zhǔn)備（如公司章程、營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等）。

3、將填好的材料和相關(guān)證件提交到當(dāng)?shù)氐纳虅?wù)部、發(fā)改委以及外匯管理局辦理。

4、等待審核并領(lǐng)取備案證明以及證書

境外投資備案的時間

根據(jù)外匯管理局的要求，境外投資備案的時間分為兩個階段。

1.預(yù)申報階段：投資主體在進行實際投資前，需要在投資實施前的五個工作日內(nèi)填寫《中國居民對外直接投資申報表》和《中國居民對外直接投資備案登記表》，并遞交至所在地的外匯管理局。
此階段的目的是為了提前告知外匯管理局有關(guān)投資的基本情況，以便外匯管理局及時發(fā)現(xiàn)并引導(dǎo)風(fēng)險。

2.備案階段：在完成實際投資后的三十個工作日內(nèi)，投資主體需要將《中國居民對外直接投資備案登記表》等相關(guān)材料提交至所在地的外匯管理局辦理窗口，外匯管理局將在審核通過后頒發(fā)《境外投資備案證明書》。
此階段的目的是為了確保投資主體已按照相關(guān)規(guī)定實際完成了投資，并符合國家的法律法規(guī)。

境外投資備案是一個相對繁瑣的過程，但也是避免風(fēng)險的必要步驟。
在進行境外投資時，投資主體應(yīng)當(dāng)認(rèn)真了解相關(guān)規(guī)定，積極配合外匯管理局的審核工作，并確保所提供的材料和信息真實、準(zhǔn)確、完整。
這樣才能保證投資順利、安全、合法。