企業(yè)如何合規(guī)開展境外投資那么需要注意哪些事項?

企業(yè)如何合規(guī)開展境外投資那么需要注意哪些事項?

一、ODI備案十分必要，具體體現(xiàn)在以下四個方面：

　　1、ODI備案能保證企業(yè)資金出境的合規(guī)性，在后續(xù)資金回流時，能確保海外投資的盈利以合理合規(guī)的方式和正常的渠道回到中國母公司;

　　2、ODI備案既確保了企業(yè)在境外上市的合規(guī)性，也是內保外貸等金融業(yè)務的操作的必要前提;

　　3、ODI備案避免了同一自然人股東在國內投資以及海外投資的關聯(lián)性，避免了關聯(lián)稽查風險;

　　4、ODI備案還避免了出現(xiàn)未備案的經(jīng)營者以及相關企業(yè)列入異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺，避免了未備案的經(jīng)營者出現(xiàn)限制境外投資的問題。

二、境外投資備案ODI鼓勵類型項目  境外投資備案企業(yè),ODI備案,境外投資備案流程,境外投資

　　1.一帶一路沿線國家和地區(qū)的投資，有利于推進一帶一路建設和周邊基礎設施投資。

　　2.鼓勵在海外設立研發(fā)中心，投資海外高新技術和先進制造企業(yè)。

　　3.帶動優(yōu)勢產(chǎn)能、優(yōu)質設備和技術標準輸出的海外投資。

　　4.在審慎評價經(jīng)濟效益的基礎上，穩(wěn)步參與境外油氣、礦產(chǎn)等能源資源的勘探開發(fā)。

　　5.努力擴大農(nóng)業(yè)對外合作，在農(nóng)林牧副漁等領域開展互利共贏的投資合作。

　　6.在商業(yè)、文化、物流等服務領域有序推進海外投資。

　　三、境外投資備案ODI申請資料

　　1、境內部分文件準備包括:

　　(1)主申請公司的營業(yè)執(zhí)照，章程等注冊文件:

　　(2)主申請公司股東信息認證：

　　(3)財務審計報告：

　　(4)境外投資董事會決議書：

　　(5)資金到位證明:

　　2、境外部分文件準備(并購非新設):

　　(1)對外投資交易結構:

　　(2)境外公司注冊文件：

　　(3)項目介紹：

　　(4)境外股東信息認證

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　　3、投資相關文件:

　　(1)境外投資備案申請表;

　　(2)項目可行性報告;

　　(3)項目DD報告;

　　(4)收購項目情況介紹書。

　需要注意的是，根據(jù)商務部《境外投資管理辦法》的相關規(guī)定，如項目信息發(fā)生變更，包括投資主體、投資總額、出資情況、經(jīng)營范圍等，變更手續(xù)與新辦手續(xù)一致。

　　VIE架構的產(chǎn)生主要涉及兩個方面的原因，一方面是我國很多領域對外商投資準入和投資程度有所限制，另一方面是我國企業(yè)的境外融資需求不能滿足，二者的矛盾使得企業(yè)探索新的融資方式，VIE架構應運而生。2000年新浪在美國上市，開創(chuàng)了VIE架構境外上市的先例，VIE模式也被稱為“新浪模式”。 境外投資備案企業(yè),ODI備案,境外投資備案流程,境外投資

　　順著新浪模式，百度、阿里等均采用VIE架構在境外上市。目前，VIE架構是我國諸多企業(yè)境外上市、引進外資的重要工具，也是外資借以進入我國法律規(guī)定中限制、禁止外資進入的行業(yè)的重要手段。在MSCI中國成份股中，目前所有在美上市中概股和超過一半的在港上市中資民營股均采用VIE架構，其總市值超過33萬億美元，主要集中在互聯(lián)網(wǎng)和消費行業(yè)。

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