ODI備案也就是境外投資備案，是指國內(nèi)企業(yè)對海外項目或子公司進行投資打投資款所需要申請的備案，一般企業(yè)需經(jīng)過商委和發(fā)改委的審批， 有些涉及金融的還需要金融局審批。
如果不進行境外投資備案有什么后果呢？
1、從法律層面來講：屬于核準、備案管理項目的范圍，投資主體有以下行為之一：
未取得核準文件或備案通知書而擅自實施的；
應(yīng)當履行核準、備案變更手續(xù)，但未經(jīng)過核準、備案機關(guān)同意而擅自實施變更的； 由核準、備案機關(guān)責令投資主體終止或停止實施該項目并限期改正，對投資主體及有關(guān)責任人處以嚴重警告；構(gòu)成犯罪行為的，依法追究刑事責任。
2、實際操作層面：
是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提；
是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點；
是項目進行交易的重要考量條件，我國國企對此尤為重視；
未備案擅自經(jīng)營者，項目單位的相關(guān)信息將會列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺；
未備案擅自經(jīng)營者，其境內(nèi)投資主體將在一定時間內(nèi)禁止任何境外投資行為。
什么是境外投資備案?
境外投資備案是指在中國境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)等投資主體，以投入錢幣或有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)進而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動。
簡單點來說，就是國內(nèi)企業(yè)投資中國港澳臺地區(qū)及其它國家和地區(qū)的企業(yè)時，不論是新設(shè)公司、新建項目還是并購股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，就需要進行境外投資備案。
如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實行核準管理。
中國大陸投資者想要在海外進行公司注冊并且直接在海外進行投資，那么要做的是《境外投資備案》這個是境外投資的基礎(chǔ)。
那境外投資備案到底是什么呢？
意思是國內(nèi)企業(yè)要投資大陸以外的企業(yè)，包括港澳臺地區(qū)以及其他國家和地區(qū)，新設(shè)立的企業(yè)或并購企業(yè)股權(quán)，都需要遵照上述法規(guī)秩序。
企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，都需要實行核準管理；企業(yè)其他的境外投資情況，也需要實行備案管理。
辦理境外投資備案流程：
1、向發(fā)改委立項申請：填寫《境外投資備案表》，加蓋章印后，連同企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書。
2、向商務(wù)部審批申請發(fā)證：商務(wù)部門核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書后2年內(nèi)在境外開展投資。
3、向外匯管理局申請備案：銀行放外匯，外管局監(jiān)察。
投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。
外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
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