ODI備案也就是境外投資備案，是指國內(nèi)企業(yè)對海外項目或子公司進(jìn)行投資打投資款所需要申請的備案，一般企業(yè)需經(jīng)過商委和發(fā)改委的審批， 有些涉及金融的還需要金融局審批。
辦理境外投資備案流程：
1、向發(fā)改委立項申請：填寫《境外投資備案表》，加蓋章印后，連同企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。
2、向商務(wù)部審批申請發(fā)證：商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書后2年內(nèi)在境外開展投資。
3、向外匯管理局申請備案：銀行放外匯，外管局監(jiān)察。
投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。
外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
如果不進(jìn)行境外投資備案有什么后果呢？
1、從法律層面來講：屬于核準(zhǔn)、備案管理項目的范圍，投資主體有以下行為之一：
未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書而擅自實施的；
應(yīng)當(dāng)履行核準(zhǔn)、備案變更手續(xù)，但未經(jīng)過核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)同意而擅自實施變更的； 由核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)責(zé)令投資主體終止或停止實施該項目并限期改正，對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以嚴(yán)重警告；構(gòu)成犯罪行為的，依法追究刑事責(zé)任。
2、實際操作層面：
是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提；
是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn)；
是項目進(jìn)行交易的重要考量條件，我國國企對此尤為重視；
未備案擅自經(jīng)營者，項目單位的相關(guān)信息將會列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺；
未備案擅自經(jīng)營者，其境內(nèi)投資主體將在一定時間內(nèi)禁止任何境外投資行為。
什么是境外投資備案?
境外投資備案是指在中國境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)等投資主體，以投入錢幣或有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)進(jìn)而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動。
簡單點(diǎn)來說，就是國內(nèi)企業(yè)投資中國港澳臺地區(qū)及其它國家和地區(qū)的企業(yè)時，不論是新設(shè)公司、新建項目還是并購股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，就需要進(jìn)行境外投資備案。
如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實行核準(zhǔn)管理。
境外投資備案所需材料：
1、境外投資備案申請表；
2、投資主體身份文件，如營業(yè)執(zhí)照等；
3、公司董事會決議或相關(guān)的出資決議；
4、關(guān)于投資主體及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件（如經(jīng)審計的財務(wù)報表等）；
5、投標(biāo)、購并或合資合作項目，中外方簽署的意向書或構(gòu)架協(xié)議等文件；
6、根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交的其他材料。
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