上海企業(yè)境外投資備 案所需的審批材料有哪些---------全流程加急代辦

上海企業(yè)境外投資備 案所需的審批材料有哪些---------全流程加急代辦上海企業(yè)境外投資備 案所需的審批材料有哪些---------全流程加急代辦

境外投資，簡單點來說就是國內(nèi)企業(yè)或者個人在境外投資成立（并購）境外公司或經(jīng)營境外項目的行為。實質(zhì)上，是國內(nèi)企業(yè)將境外投資項目所需要的的款項匯往境外。而根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》的相關(guān)要求，國內(nèi)企業(yè)是需要取得“境外投資備案”許可后，方能通過銀行將款項匯往境外。（境外投資備案，Overseas direct investment，簡稱：ODI備案））

備注：個人境外投資現(xiàn)階段情況是無法辦理的。

境外投資備案所需要的取得的資質(zhì)有兩個：1.商務(wù)委員會核發(fā)的備案證書；2.發(fā)改委核發(fā)的紅頭文件。取得了上述兩項資質(zhì)才能去開戶行辦理境外匯款業(yè)務(wù)。

大致的流程：前期材料準備和撰寫——商委網(wǎng)上申請——現(xiàn)場核驗——取得備案證書——發(fā)改委網(wǎng)上申請——現(xiàn)場核驗——取得紅頭文件。

簡單講下境外投資備案的要求，因為不是所有企業(yè)都能辦理境外投資業(yè)務(wù)：

1.公司成立滿一年；

2.公司在近一個會計年度里有盈利，且各項財務(wù)指標符合要求（主要審查資產(chǎn)負債率和流動比率等）；

3.公司具備相應(yīng)的資金以供對外投資（資金證明作為憑據(jù)）；

4.企業(yè)正常運營，無相關(guān)異常狀態(tài)；

5.所經(jīng)營行業(yè)和所投資行業(yè)不屬于非限制性行業(yè)（非房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等行業(yè)）；

6.所投資境外企業(yè)所處國家不屬于限制國家（與我國未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國家和地區(qū)）

基本上符合上述條件的企業(yè)才能開展境外投資備案的申請。

我們談一談境外投資備案需要準備的材料，當然要先區(qū)分“新設(shè)”和并購兩項。

新設(shè)，顧名思義就是國內(nèi)公司作為股東在境外新設(shè)一家公司或者投資一個項目；

并購，顧名思義就是國內(nèi)公司作為股東收購境外的一家企業(yè)，收購全部股份或者部分股份；

根據(jù)形式的不同所需要準備的材料也不是太一樣。

需要準備的材料：

1.營業(yè)執(zhí)照；

2.公章；

3.法人及全體股東身份證；

4.境內(nèi)公司檔案資料；

5.前期工作落實情況說明（含投資來源分析、投資環(huán)境分析、盡職調(diào)查報告等）；

6.近一期財務(wù)報表；

7.近一期審計報告；

8.資金證明；

9.境外公司的相關(guān)資料；

10.簽字材料；

涉及并購的可能要并購協(xié)議等相關(guān)資料，這個需要具體問題具體分析。

商務(wù)委證件有效期2年，失效得重新申請，用過一次后就是長期有效；發(fā)改委證件有效期1年，在有效期屆滿前30個工作日內(nèi)申請延長有效期即可。

上海的辦理時間由于審核非常嚴格，一般可以控制在3個月左右，前提是材料準備充滿，所撰寫的材料具有價值才可以，不然就會更慢，尤其是前期工作落實情況說明是資質(zhì)申請的重中之重。

特別規(guī)定：

1. 中方投資金額10億美元以上的投資項目，由國家發(fā)改委核準；

2. 中方投資金額20億美元以上的投資項目，由國家發(fā)改委提出審核意見報備國務(wù)院核準；

3. 投資項目涉及到敏感國家與敏感行業(yè)根據(jù)金額由國家發(fā)改委與國務(wù)院核準；

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