怎么判斷注冊香港公司是否要辦理境外投資ODI備案？

怎么判斷注冊香港公司是否要辦理境外投資ODI備案？由于政策原因，在香港注冊公司也屬于境外公司，有客戶問小編，有些境外公司在拓展境外業務時需要辦理ODI備案，而有的又不需要，這到底是依據什么來判定的呢?簡單來說，設立香港公司或者其他離岸公司，如果單純做貿易，不需要對注冊資本進行實繳(香港公司不需要實繳)，那么就不涉及錢轉出去的問題，自然這種情況是不需要進行境外投資備案的。
如果設立的境外公司要進行海外投資、持有資產等，涉及到大額資金從國內賬戶轉入到境外公司賬戶中去，那么就需要進行境外投資備案，否則錢沒有辦法出境。

一、辦理ODI的要求

1、境內公司**是成立滿1年以上，因為滿1年的企業，可以提供完整的審計報告。
但不滿一年也還是可以辦理的，具體要結合公司的情況來看。

2、審計報告必須是盈利的，其中凈資產和凈利潤要大于對外的投資額，公司的資產負債率**低于70%，越低越好。
辦理前可以先把審計報告發給我們先查看是否滿足要求。

3、公司股東的背景，資金的來源必須是合法、真實的。

二、企業對外投資備案（ODI備案）準備資料

一般情況下，企業對外投資備案（ODI備案）需通過商務部網站“對外投資合作信息服務系統”提交電子申請材料，需線下提交紙質資料。
部分地區實施無紙化辦公，原則上不用再遞交紙質文件。
以深圳為例，公司通過深圳市行政審批服務綜合管理系統和商務部業務統一平臺同步上傳備案材料，無需遞交紙質文件。

在企業對外投資備案（ODI備案）過程中，公司一定要真實、準確的填寫各項資料，切勿錯誤、遺漏的情況。
不同地區情況不同，辦理過程中以實際情況為準。
不確認的情況下，可咨詢當地商務主管部門。

企業對外投資備案（ODI備案）資料：申請書；《境外投資申請表》；境外投資相關合同或協議；有關部門對所涉屬于限制出口的產品或技術準予出口的材料；企業營業執照復印件。

注意，企業對外投資備案（ODI備案）申請書要素不全、申請表填寫不規范、申請主體錯誤等情況，將會導致備案申請不予通過。
企業對外投資備案（ODI備案）申請通過后，公司將收到《企業境外投資證書》。
根據相關規定，公司應于實際對外投資業務發生后填報對外投資統計月報，并按時完成對外投資年報統計填報工作。
其中，《企業境外投資證書》有效期是兩年，可變更、補證或注銷。

三、企業對外投資備案（ODI備案）報到登記

公司取得《企業境外投資證書》后，應向駐外使館報到登記。
國內公司在香港辦理完注冊登記后，需在30日內向中聯辦經濟部報到登記，并將報到登記回執聯交予當地省級商務主管部門。

報到登記需提交資料：《境外中資企業（機構）報到登記表》《企業境外投資證書》新設境外公司《公司注冊證書》新設境外公司《商業登記證》。
報到登記不接受郵寄處理，如果貴公司有辦理報到登記的需求，騰博可代為處理。

對外投資，是公司發展過程中的必經階段。
做好企業對外投資備案，則是對外投資的基礎。
隨著疫情的逐漸好轉，全球貿易市場將會逐漸復蘇，做好企業對外投資備案工作，將為公司全球擴張打下堅實基礎。
如貴公司有任何境外發展或企業對外投資備案需求，歡迎聯系騰博國際。