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                ODI備案條件解讀

                辦理業務: 境外投資備案
                辦理時間: 30-45個工作日
                單價: 面議
                發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
                所在地: 廣東 深圳
                有效期至: 長期有效
                發布時間: 2024-09-20 09:16
                最后更新: 2024-09-20 09:16
                瀏覽次數: 217
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                關于ODI備案的正式闡述

                一、ODI備案的定義與范疇

                對外直接投資備案(ODI),是指中國境內企業在向境外企業進行投資時,所必須遵循的一項法定程序。該程序涵蓋了企業以新設公司、項目建設或股權并購等形式,直接或間接獲取境外企業所有權、控制權及經營管理權的全過程。具體而言,這包括兩種情況:一是通過內地公司作為股東,全資或控股形式在境外(如香港或其他國家)新設公司;二是內地公司作為并購主體,在境外控股一家公司,此過程需伴隨詳盡的盡職調查報告。

                二、ODI備案的必要條件

                企業存續時間:申請企業需在中國境內成立并運營滿一年(特定區域如海南新設公司可例外,但其他省份公司需滿足此條件)。

                財務實力:企業的盈利狀況需超過其擬投資金額,以確保投資活動的可持續性與穩健性。

                股東身份:申請企業必須是擬投資境外公司的直接或間接股東。

                三、ODI備案的行業導向

                鼓勵類:聚焦于高新技術產業(如新能源、新材料、高端裝備制造)、產能合作(特別是與“一帶一路”沿線國家的基礎設施與能源資源kaifa)、農業合作(海外種植基地與農產品加工)、資源kaifa(礦產資源、石油天然氣等)以及服務貿易(金融服務、旅游、教育等)領域。

                限制類:涉及房地產(特別是商業地產)、大型酒店項目(尤其在敏感區域)、體育俱樂部投資、娛樂業(如電影院線、娛樂場所)及高風險投資(如xunihuobi、賭博業)等。

                禁止類:明確禁止投資危害國家安全(如軍事設施、重要基礎設施)、損害國家利益(對國內產業有重大負面影響)、違反國際法(參與國際制裁對象)及嚴重環境污染的項目。

                四、ODI備案的核心要求

                主體資格:申請企業需為中國境內合法注冊的企業法人,具備良好的信用記錄,無違法違規歷史。

                投資項目合規性:項目需符合中國國家產業政策導向,不得觸及禁止類行業或敏感區域,且投資規模需達到相應標準。

                資金來源明確:企業必須提供充分的資金來源證明,確保資金合法且充足,以支持海外投資活動。

                綜合審查:提交詳盡的商業計劃、可行性研究報告等材料,并可能需通過國家安全審查,特別是針對敏感行業投資。

                特定要求:根據具體項目特性,還需滿足環境保護、技術轉讓等特定領域的規定。

                五、資金來源證明的重要性

                反洗錢措施:強化資金來源證明是防范洗錢活動、維護金融安全的重要舉措。

                資金監管:確保資金合法流動,防止跨境資金逃逸,保障國家稅收與監管的有效性。

                經濟安全:通過嚴格審核資金來源,維護國家經濟安全,促進國際投資活動的健康有序發展。


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